Стажер/-ка Департаменту фінансового моніторингу до Національного Банку України (Київ)

Національний банк України – сучасна незалежна державна інституція, покликана забезпечувати цінову та фінансову стабільність у державі та сприяти економічному зростанню України.

(можливе працевлаштування у разі успішного проходження стажування)

Основні вимоги:

• студенти 4 курсу бакалаврату, магістратури та випускники,
• навички роботи Word, Exel, Power Point,
• володіння англійською мовою на рівні А1/А2,
• аналітичні та комунікативні здібності,
• навички узагальнення інформації, формування висновків, підготовки презентацій,
• вміння здійснювати аналіз великих масивів даних(буде перевагою).

Твої майбутні завдання:

• Участь у здійсненні аналізу дотримання небанківськими фінансовими установами (далі – установи) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства:

• аналіз внутрішніх документів установ щодо процедур фінансового моніторингу та валютного контролю;
• аналіз статистичної звітності установ щодо фінансових операцій та валютних операцій, що здійснюються;
• аналіз іншої наявної інформації, такої як звіти аудиторських організацій, результати інспекцій тощо;

1. Аналіз здійснених Установами заходів стосовно клієнтів, аналіз фінансових операцій клієнтів Установ на предмет наявності індикаторів підозрілості та критеріїв ризиків:

• перевірка виконання установами процедур перевірки клієнтів на відповідність вимогам фінансового моніторингу та валютного законодавства;
• аналіз фінансових операцій клієнтів установ з використанням спеціалізованих програмних інструментів для виявлення підозрілих операцій та ризикових патернів;
• оцінка ефективності застосованих установами заходів щодо запобігання та виявлення можливих випадків відмивання коштів, фінансування тероризму та інших злочинних діянь.

• Участь в оформленні результатів безвиїзного нагляду (складання актів, доповідних записок, презентаційних матеріалів тощо).

Що потрібно для участі?

Подати своє резюме на електронну скриньку students@bank.gov.ua з поміткою "Стажування в ДФМ" та пройти конкурс відбору на стажування.